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Betrüger bei Ricardo.ch

Ich bin zwar bereits seit 11 Jahren Mitglied bei Ricardo.ch, aber erst letzte Woche erstellte ich meine erste Auktion. Es handelte sich um mein zweites iPad2, welches ich im Apple Store in Zürich kaufte.

Die Auktion startete am Samstag und innert kürzester Zeit erhielt ich die erste Frage von alanis22:

 

Kurz darauf eine weitere Frage von JoaoB:

Ich schrieb erstmals eine Email an alanis22, dass ich seine Email auf Deutsch nicht verstehe und er mir doch bitte auf Englisch schreiben soll. Daraufhin erhielt ich folgende Nachricht:

“Hi,Am Jepse Frank and I will love to buy your item as a Gift to my Chatting lover in Oversea so, I will be paying you via Bank Transfer OR PayPal and i will need your full bank details /PayPal for the payment of the item also I will Offer 850 CHF for the item and the shipment via Post Office. I want you to provide me with the following information for me to proceed with the Payment.

So,get back to me with the above details for the payment of the item to be made as soon as possible.Just go to www.paypal.ch and open a PayPal Account with them and provide me with the details above for the payment..ok Thanks.”

Ich wies ihn darauf hin, dass er das iPad auch bei Ricardo kaufen kann über “sofort kaufen”. Dazu schrieb er mir folgendes:

“For fast and quick business i will need your full details for the payment of the item..ok.. and you can also stop the sells of the auction your self since am ready to paid you any amount.”

Any amount? Hört sich schonmal super an ;-) Da er unbedingt über Paypal bezahlen wollte, erstellte ich eine PayPal Rechnung und schickte sie ihm zu und nun beginnt der Betrug.

Paypal schickte mir dann folgende angebliche Bestätigung:

Hier stimmte so einiges nicht:

  • Email von PayPal.co.uk obwohl ich meine Rechnung über Paypal.ch erstellte
  • Im Mail weisen sie darauf hin, dass das Geld erst überwiesen wird, sobald der Käufer eine gültige tracking number erhält.
  • Nach einem Blick auf meinen PayPal Account bestätigte sich mein Verdacht. Meine Rechnung war noch immer unbezahlt.

Smith Cole schrieb mir dann sofort eine Email mit folgendem Inhalt:

“have made the transfer of the money to your PayPal Account now and the deduction of the money have been approved by PayPal so, you now have to proceed with the shipment of the item using the address below:

Name         : Olumide Solomon
Address      : No 10 Arisoyin Oke Aro Road, Akure
City         : Akure
State        : Ondo State
Zip-Code     : 23434
Country      : Nigeria

Just make sure you pack the item now for shipment now and proceed with the shipment of the item at any near by POST OFFICE (REGISTER MAIL) in your area and make sure you inform me as soon as you make the shipment of the item.”

Dieser Smith Cole oder Jepse Frank hatte von Beginn an nur ein Ziel. Er wollte meine PayPal Email um mir seine Rechnung zuzustellen. Natürlich bot er mir ein vielfaches des ursprünglichen Preises (CHF 900.- statt 550.-) und hoffte, dass ich darauf hereinfalle.

 

Ich erhielt ja noch eine zweite Frage von JoaoB. Nun was denkt ihr? Genau, sie wollte mit mir die gleiche Masche abziehen. Aber seht selbst:

“hi am mrs sarah jones and i will like to buy your item for my daughter in oversea  as a birthday gift and i will offer you 1100chf for the item and shipment  cost,and also i will pay you through paypal or bank transfer,so all i wil need from you now is your full bank details or paypal details so that i can make the payment as soon as possible. i will be expecting your soonest reply..”

1100.- Franken? Hört sich ja nicht schlecht an ;-). Ich schrieb ihr, dass ich ihr gerne eine PayPal Rechnung schicke und sobald sie diese bezahlt hat, sende ich das iPad sofort ab. Ich wies sie auch darauf hin, dass schon andere Personen versuchten, mich zu betrügen. Sie schrieb mir dann diese Nachricht:

“no,i cant trick you ,so create your paypal account now and get back to me .”

Es folgte wieder eine PayPal Bestätigung, diesmal allerdings von intl.PayPal.com:

Anschliessend noch die Nachricht von Sarah Jones:

“Hello, Am through with the payment of the item,and i want you to check your spam or junk mails for my banks notification mail of payment and i Guess you have read and understand the payment confirmation Here is address of my daughter below for the shipment of the item

Name       : kunle dayo
Address    : No 3 Post offce road, Akure
City       : Akure
State      : Ondo State
Zip-Code   : 23434
Country    : Nigeria

Just make sure you pack the item for shipment now and proceed with the shipment of the item at any near by POST OFFICE (REGISTER MAIL) (www.post.ch) in your area and make sure you inform me as soon as you make the shipment of the item.So i need you to know that you have to proceed with the shipment now because your money is still pending with paypal and they need you to proceed with the shipment and get back to them with the tracking number so that they can activate the money to you quickly..i hope you understand because that is paypal policy..thank you Thanks.”

Genau das gleiche System, nur etwas anders aufgezogen. Ich denke zwar nicht, dass viele Leute darauf hereinfallen, aber wenn hin und wieder einer bezahlt, scheint sich das Ganze wohl auszuzahlen.

Falls ihr also bei eurer nächsten Auktion merkwürdige Nachrichten erhält, wisst ihr Bescheid ;-)

185 Comments

  1. Das deutsch wird langsam besser:

    Dies ist die Adresse …

    Name: Tosin Meier

    ADRESSE: 69 Bakare Immobilien

    STADT: Akure

    STATE: Ondo State

    LAND: Nigeria

    Postleitzahl: 23434

    Einfach alle Sendungen nach ondo State Ignorieren!!
    Merkwürdig ist, dass sie nicht Paypal sondern meine Bankverbindung wollten??

    Reply

    • Hatte genau dieselbe Adresse.

      Musste auch Bankverbindung angeben, wirklich komisch. Glücklicherweise nicht abgesendet.

      Reply

    • Dieser verdammte Penner wollte auch ein Tablet von mir ausserhalb von ricardo.ch kaufen.
      Ich weiss nicht für wie naiv der Kerl ein hält und glaubt, jemand würde einfach mal so seine
      Ware auf Nigeria senden ohne vorher das Gled zu erhalten. Aber solche verdammte Saft-
      säcke gehen mir gewaltig auf die Nerven. Nach dem ich Ihm dann schrieb, ich würde Ihn bei
      ricardo melden schrieb er plötzlich nicht mehr.

      Reply

  2. Vorsicht: Dreiecksbetrug

    An alle Ricardo Verkäufer die als Kaufart: “Abholen durch Käufer” gewählt haben

    Betrugsmasche: Jemand gibt vor, ihren Artikel zu kaufen und stellt eine Frage zu eurem Angebot mit seiner E-Mail Adresse (Buchstaben mit Leerabstand, damit Ricardo die Frage nicht automatisch abfangen kann)
    Wenn ihr euch auf die angegebene E-Mail meldet, stellt der Betrüger ein paar Fragen zum Artikel und willigt ein, den Artikel zu kaufen. Nun beharrt er darauf, er könne nur mit PayPal bezahlen und benötige dafür ihre PayPal Kontodaten.

    Wenn ihr nach “Dreiecksbetrug Paypal” googelt, findet ihr heraus wie die Betrugsmasche funktioniert.

    Ich habe meine PayPal Konto Daten nicht angegeben, ich möchte alle Ricardo Anbieter vor dieser Betrugsmasche warnen.

    Fazit:
    Wenn der vermeintliche Käufer den vereinbarten Geldbetrag auf euer PayPal Konto einbezahlt hat, heisst es noch nicht, dass ihr dieses Geld auch behalten könnt. Beim Dreiecksbetrug wird einem das Geld vom PayPal Konto abgebucht und dem Geschädigten zurückbezahlt.
    Ende der Geschichte, der Verkäufer ist sein Artikel los geworden und hat dafür kein Geld erhalten.

    So lange man kein offizielles Versanddokument (am besten Einschreiben) bei Paypal vorweisen kann , geniesst man bei PayPal keinen Verkäuferschutz, der Kaufende aber geniesst den vollen Käuferschutz. Ein schriftlich unterzeichnetes Dokument mit Kopie des Personalausweises von der abholenden Person wird von PayPal nicht als Beweis akzeptiert laut Hotline Mitarbeiter von PayPal, also sich gut vorher informieren..

    Ich hoffe mit diesem Post andere davor zu bewahren, Betrüger in die Falle gehen.

    Reply

    • Vielen Dank für diese Erklärung! Mich hats auch erwischt, hab deinen Post aber erst nachher gesehen! Von PayPal lass ich die Finger…

      Reply

  3. Hallo Leute

    Hatte gerade einen Fall mit einem gewissen Jürgen Andersen, schlechtes Deutsch, gleiche Masche mit tracking Nummer, Paketversand nach Plumstead England, Habe das ganze bis zu dieser Tracking anfrage verfolgt und anschliessend bei Riccardo Meldung, wegen Verdacht auf Betrug gemacht.
    Paket habe ich natürlich nicht versendet, jede weitere Kommunikation mit dieser Person werde ich meiden. Besten dank für eure Einträge.

    Reply

  4. Bei mir hat es auch.. Wir haben schon etwas komisch gemerkt was für der Person. Er möchten unsere Wasserbett 1’500 CHF kauft.. Er schreibt total auf English und er sagte: ,, Good day, How long you owned the merchandise?? and what is your actual price for it? because i will like to make the payment as soon as you can other me to make the payment and the pick can be made without any delay. waiting for your quick response. Nelson ” und als wir gefreuen dass er hat interessent und will kaufen.. Aber das frag warum kommt er darauf English sprache? nicht auf Deutsch schreiben?? dann antworten ja wir planen was sagte und dann er sagte: ,, Good to hear from you , am read to buy the item I will make all transportation preparations for it to be transported to my home.PayPal is very good, secure, save and very easy to set up PayPal Account with PayPal just go to http://www.paypal.com and open and account with them.Provide me with the info below for the payment of the item:

    PayPal full name
    PayPal Email Address
    Item name:
    cost:

    Get back to me asap so, that i can proceed with the payment..ok ”

    Dann Ok, wir haben erste mal bei Pay Pal registieren und machen das alles… Account alles gemacht… und antworten wir ihn und sagte alles da und dann er sagte: ,,

    We’ve placed a temporary hold on the funds of this transaction
    As mentioned in the receipt of Payment and as per New PayPal Payment policy, we have fully debited the total amount (above) from the buyer’s account which included the Transport/Delivery Charges (Courier Exchange).
    In order to complete this transaction and get the funds approved in your account. We advice you to make the transfer via International Bank Transfer through (Mobile Banking Instant Express Payment or Internet Banking Instant Express Payment) , and send the excess sum of 850.00 CHF to the Transport Agent and send us a Scanned Copy/Photograph of the Payment Receipt (in .JPG Format). ”

    Dann das war wir haben Nelson Weston bezahlen… und Er sagte: ,, Ich haben Sie schon bezahlen 1’500 CHF!! Als wir Paypal geschaut und noch nicht das Geld bekommen… Er sagte was: ,, Good i want you to make sure you keep to your promise and make the transfer of the money today and once you are done with the transfer you get back to paypal with the transfer slip for the activation of the money into your paypal account and the pick up can be made tomorrow ok ”

    Dann wir haben Kopie und das war alles wo von 850.- geschickt…. und er antwortet: ,, Good i want you to forward the transfer slip to paypal now for them to verify and activate the money into your paypal account ok”

    Dann wir erwarten auf Geld bekommen von ihn… und HEUTE bekommen wir email von Paypal und Nelson Weston:

    ( ,, The payee has sent an additional payment of 2000.00 CHF and the money have fully debited from his account. Which means the total amount of 4,550.00 CHF which includes the Insurance Fee and is ready to be released into your account but you have to refund first the excess sum of 2000.00 CHF to the Shipping Company (Courier Exchange Logistics).

    In order to complete this transaction and get the funds approved in your account. We advice you go to your Online Banking and send the excess sum of 2000.00CHF to the Transport Agent and the remaining 200.00 CHF is given to you as compensation and send us a Scanned Copy/Photograph of the Online Banking Money Transaction Receipt (in .JPG Format).

    NOTE: This is important as a security measure to ensure safety of this transaction.

    Your Account will be credited accordingly upon the receipt of details requested. Should either be sent in JPG format or send type details as:

    Sender’s Name;
    Receiver’s Name;
    Scanned Payment Slip;
    Amount Sent:

    Thanks.

    Thank you for using PayPal!

    The PayPal Team ,, )

    Wir haben bei uns PayPal und noch nicht gekommt von Geld… dann ich habe HIER Needtoknow.ch über Nelson Weston!

    Wir sind voll im Arsch und er hat uns VERARSCHT und wir müssen nochmal 2000 CHF! Das ist etwas FAUL! So wir versuchen jetzt von 850CHF zurück mir geben. Sowas blöden wir gegelauben und reinfallen… Das müssen wir vorsichtig mit was passiert…

    Ich weiss es nicht was wir müssen zu tun… Tja…

    Reply

  5. bei mir hat es auch jemand versucht…gleiche Masche bei der man dem Transportunternehmen zuerst was überweisen sollte, bevor dann die PayPal Zahlung erfolgt.
    Eigentlich schon verwunderlich, wenn jemand einen Tisch für 650.– kauft, den er bei Ricardo für 300.– bekommen hätte und dann noch 900.– für den Transport aufwendet…;-)

    Danke für den Post !

    Reply

  6. Vielen Dank für diesen tollen Eintrag. Gerade heute hat mir nämlich ein gewisser Falcone46 eine ähnlich unverständliche ricardo Frage gestellt. In meiner Mail mit den Details zu meinem Angebot schrieb er dann (nach zuvor schlechtem Deutsch) in einem
    sehr schlechten Englisch, dass er sehr interessiert an meinem Angebot sei. Er sei zwar aus der Schweiz (warum schreibt er so schlecht Deutsch und dann urplötzlich Englisch?!), sei im Moment aber in Grossbritannien und könne nicht vorbeikommen. Er würde den Abtransport der KTM zu ihm aber organisieren. Ich solle dafür ein PayPal Account eröffnen, damit er mir die Summe überweisen könnte. Da ich bereits vorher misstrauisch war, habe ich ihm geschrieben, dass er
    via Ricardo bieten soll oder einen Vertreter vorbeischicken, der das Motorrad abholt und in bar bezahlt. Ansonsten würden wir nicht ins Geschäft kommen. Auf diese Mail hat er dann nicht mehr reagiert. Sein Interesse schwand anscheinend sehr rapide, als ich ihm
    eröffnete, dass ich keine Verhandlungrn ausserhalb von Ricardo oder ausserhalb der Schweiz tätigen würde…seeeehr komisch…

    Bin zwar nicht so weit gegangen wie du/ihr,
    habe also keinen Paypal Account eröffnet, bin mir aber sicher, dass es sich hier um den selben Betrüger handelt, wie bei dir/euch. Denn auch bei mir nannte er nie den Namen des Angebots. Seine Bezeichnungen beschränkten sich auf Worte wie : “item”, “thing”, “merchandise” usw.. Er wusste also gar nicht, um was es hier ging, sondern hat warscheinlich einfach die grosse Summe gesehen und mal geschrieben..

    Ich hoffe,
    dass durch diese Beiträge niemand mehr auf solche Maschen hereinfällt.

    Reply

  7. Vielen Dank für die Info. Dieser Vollarsch hat mit mir heute das selbe (oder zumindest was ähnliches) versucht!

    ACHTUNG vor Nelson Weston im ricardo.ch (er schreibt ricardo.ch – Mitglieder direkt mittels sehr dubiosen E-Mailadressen an!!!)

    Gruess

    Reply

  8. Hallo miteinander durfte auch Bekanntschaft mit dem User faithjane03@gmail.com auf Ricardo.ch machen
    zudem waren folgende mails involviert paypal@fundverification.com und paypal@transferunits.com
    zuert gings um die verifizierung meines paypal accounts das klappte alles gut und ich dachte mir nicht viel dabei als es dann aber hiess ich hätte 30’000 von so nem paypal promo angebot gewonnen wurde ich stutzig!
    hier ihre angeblichen Agenten

    Account Holder’s Name : Mrs Albertha Harper
    Bank Name : Lloyds Tsb Bank
    Bank Address address : Royal Chambers, High street East, Wallsend Tyne And Wear NE288PJ
    BIC : LOYDGB21144
    IBAN : GB50LOYD30905036038868
    Account Number : 36038868
    Sort code : 309050
    Account Owners Address : 16 Northumberland street Newcastle upon
    Tyne, Ne17E1.

    und

    Name : MH Smit
    Bank name : ING bank
    Bank address : venedie 3, 1601HA enkhuizen, Netherlands
    Iban : NL89INGB0003956115
    Swift code/BIC : INGBNL2A
    Account number : 0003956115
    Home address : tom kranenburgstraat 69 1602VH enkhuizen

    Reply

  9. Wieder so eine Masche von Faith Jane faithjane03@gmail.com

    Hallo,

    Ich habe gerade die Zahlung und Sie erhalten haben, sollte ein
    Bestätigung per E-Mail von PayPal in Bezug auf die Zahlung Bitte
    überprüfen Sie Ihre
    {Posteingang, Spam-oder Junk-}. Wenn Sie könnten bitte neu senden Sie
    mir die Adresse an, wo
    ich werde den Kurierdienst für die Abholung zu schicken, nachdem Sie
    empfangen und
    bestätigte die gesamten Mittel in Ihr PayPal-Konto, so dass ich zur
    Verfügung stellen
    sie mit strengt Firma, die ich mit zu tun. habe ich behandelt
    sie viele Male zuvor und fand sie sehr effizient und zuverlässig sein.

    Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich eine zusätzliche Zahlung an
    der Spitze aus
    alle sonstigen Kosten, die Summe 900,00 CHF.This muss gesendet werden
    der Kurierdienst, die leicht durch Online-Banking durchgeführt werden kann
    Express-Zahlung oder Bankeinlage Express Zahlung an den Spediteur
    Bank-Account.This ist ihr geforderten Form der Zahlung, wenn es um
    Umgang mit internationalen exchanges.Upon die Bezahlung, die sie empfangen
    ordnen, innerhalb der nächsten 48 hours.They abholen wird wahrscheinlich
    rufen Sie an und wählen Sie das Datum der Abholung gemacht werden, die
    mich daran erinnert,
    wenn Sie auch wieder senden Sie mir Ihre Telefonnummer ich werde es weiterleiten
    um sie, so dass sie eine bequeme Abholzeit vereinbaren.

    Die Versandkosten Mittel müssen für die Bank-Konto gesendet werden, die
    Sie tun müssen, aber wie Sie sehen, werden Sie so bald erstattet werden
    wie die Mittel durch Bankkonto zu löschen.

    Hier ist die Informationen, die Sie um die Zahlung abzuschließen müssen über
    Mobile Banking Sofort Express Zahlung oder Internet-Banking Sofort
    Express Payment unten aufgeführt:

    Name: MH Smit
    Name der Bank: ING Bank
    Bankadresse: venedie 3, 1601HA Enkhuizen, Niederlande
    Iban: NL89INGB0003956115
    Swift Code / BIC: INGBNL2A
    Kontonummer: 0003956115
    Wohnadresse: tom kranenburgstraat 69 1602VH enkhuizen

    Vielen Dank für das Verständnis und die Zusammenarbeit in der matter.All die
    andere Papiere und Dokumente Änderungen werden durch die Pick-up
    abgeschlossen werden
    agent.Please das Geld so schnell wie möglich zu übertragen, so dass wir
    organisieren alles ohne Verzögerung. (nicht vergessen, ich brauche die Pick-up
    anzugehen und auch, wenn Sie mir mit Ihrer Telefonnummer zu bieten
    dass mit Ihnen groß sein) Nice Geschäftstätigkeit. Freuen Sie sich auf
    bald von Ihnen zu hören und Abschluss unserer Sache.

    Danke,
    Mit freundlichen Grüßen.

    Reply

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